डेनमार्क के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान डांस्के बैंक ने 13 दिसंबर को अमेरिकी बैंकों को धोखा देने का दोषी ठहराया और 2 अरब डॉलर का जुर्माना देने पर सहमत हो गया।
डेनमार्क अपनी वित्तीय पारदर्शिता के लिए जाना जाता है और इसे भ्रष्टाचार की कमी के लिए विश्वसनीय रूप से उच्च स्थान दिया गया है। ये था सूचीबद्ध ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 2021 और 2020 दोनों में फिनलैंड और न्यूजीलैंड के साथ दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में, एक वकालत और अनुसंधान समूह वैश्विक भ्रष्टाचार पर डेटा एकत्र कर रहा है।
हालांकि, 2008 और 2016 के बीच, एस्टोनिया में डांस्के बैंक की शाखा ने कथित तौर पर उच्च जोखिम वाले विदेशी ग्राहकों से करीब 160 अरब डॉलर संसाधित किए, जिनमें से कई रूसी थे, एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति अमेरिकी न्याय विभाग से। फरवरी 2014 में इस बात की जानकारी होने के बावजूद कि एक आंतरिक व्हिसलब्लोअर, ऑडिट और नियामकों की चेतावनी के बाद शाखा अमेरिकी बैंकों को 'अत्यधिक संदिग्ध और संभावित आपराधिक लेनदेन' कर रही थी, डांस्के बैंक ने अपने मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों के बारे में अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से झूठ बोलना जारी रखा।
$2.059 बिलियन को ज़ब्त करने के अलावा, Danske Bank एक समानांतर निपटान के तहत अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) को लगभग $413 मिलियन का भुगतान करेगा। न्याय विभाग ने कहा कि वह एसईसी और डेनमार्क के अधिकारियों के साथ अपने दावों को हल करने के लिए डांस्के बैंक को करीब 850 मिलियन डॉलर का श्रेय देगा। डेनिश बैंक एक संशोधित अनुपालन कार्यक्रम और मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण को लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट के यूएस अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, 'वर्षों से, डांस्के बैंक ने अमेरिकी प्रणाली के माध्यम से अरबों डॉलर के संदिग्ध और आपराधिक धन को पंप करने के लिए अमेरिकी बैंकों को धोखा दिया और धोखा दिया।' 'दुनिया भर के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस संदेश पर ध्यान देना चाहिए: यदि आप अमेरिकी वित्तीय प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको नियमों का पालन करना चाहिए।'
